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福耀玻璃工业集团股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请版本资料集的公告

保护加密:600660 保护缩写词:福耀有创造力的 编号:临2014-029

福耀有创造力的趣味趣味有限公司

状态向香港联交所呈递境外上市外资股(H股)上市请求并刊发请求版本材料集的公报

董事会及每件东西董事使发誓不存在虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大师失误,灵的事实、精确和使整合性承当人称代名词和共同责任。

特殊激励:福耀有创造力的趣味趣味有限公司(以下缩写词“本公司”、“公司”)起步的请求公共的发行境外上市外资股(H股)(以下缩写词“这次发行”)并请求在香港兼备举行易货贸易趣味有限公司(以下缩写词“香港联交所”)主机板挂牌上市(以下缩写词“这次发行并上市”)的相关性任务。因要发行的份是异国上市外资股(H股),这次发行趣味的签署情郎仅限于契合相配先决条件的的境外金融家及本着奇纳相关性法度有权举行境外保护使就职办理的境内保护经纪机构和合格境内机构金融家等,因而,本公报仅供海内金融家相识的人相关性位置。,它不指派或应被重要究竟哪个人称代名词的收买、够支付或签署股票上市的公司的表示愿意或表示愿意约请。公司这次发行并上市的请求尚需接来奇纳保护监督办理佣金(以下缩写词“奇纳证监会”)、香港保护及迅速的事务监察佣金、香港保护举行易货贸易及支持物涉及政府机构、接管机构的满意、喜欢和/或满意、喜欢。

公司已向奇纳证监会针对发行上市请求。,并于2014年10月30日收到奇纳证监会流出的《奇纳证监会行政许可请求受权流通的书》(141449号),奇纳证监会依法对本公司针对的这次发行并上市的行政许可请求材料举行了审察,请求材料被以为是使整合的,契合法定体现,后果受权行政许可请求。。

辩论现期发行时期及上市时期改编,公司向香港针对发行上市请求书,并于2014年10月31日在香港联交所网站见报了这次发行并上市的请求版本材料集。应用程式版本因为香港保护举行易货贸易、香港保护及迅速的事务监察佣金在纸上印。同时,草拟datum的复数集的应用程式版本,在内的包含的传达不使整合,也可举行大师变换。。因为这次发行趣味的签署情郎仅限于契合相配先决条件的的境外金融家及本着奇纳相关性法度有权举行境外保护使就职办理的境内保护经纪机构和合格境内机构金融家等,公司将不会的在境内的传达揭示介质及接管机构指定的的传达揭示网站上见报该请求版本材料集,但为使境内金融家即时相识的人该请求版本材料集揭示的这次发行并上市及公司的支持物相关性传达,专门地流通的,该请求版本材料集可在香港联交所网站的以下网址举行使求助于:

国文:

英文:

什么必要特殊解说,这种揭示正确的为了让海内金融家相识的人相关性位置。,它不指派或应被重要究竟哪个人称代名词的收买、够支付或签署股票上市的公司的表示愿意或表示愿意约请。

专门地流通的。

福耀有创造力的趣味有限董事会

二 11月4日

保护加密:600660 保护缩写词:福耀有创造力的公报编号:临2014-030

福耀有创造力的趣味趣味有限公司

董事会第七二四次会公报

董事会及每件东西董事使发誓不存在虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大师失误,灵的事实、精确和使整合性承当人称代名词和共同责任。

福耀有创造力的趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”、“本公司”)第七届董事会第二十四次会于2014年11月3日午前在福建省福清红鹿镇福耀勤劳村会室以现场会方法聚集。这次会流通的于2014年10月27日面对面服现役的。、电子邮件、肖像画法给全部董事。、监事、高级办理人员。这次会由东莞大学校长或学院院长曹德旺行医检阅并掌管。。会预定9名董事列席。,实践列席会9名董事,每件东西董事亲自列席了会。。公司监事、高级办理人员列席会。这次会的聚集、中华民主党员共和国公司法的涉及规定。

每件东西插脚董事付诸表决经过随球后果::

一、谈论经过《状态董事会举行换届推选暨被提名姓届董事会董事攻读学位者的动机》。开票后果:9票使和谐一致;无排斥;不弃权。

第七届董事会任期亲近的,公司将聚集配偶大会,推选,董事会被提名佣金托付,董事会使和谐一致被提名曹德旺行医、曹辉行医、陈向明行医、白兆华行医、朱德镇小姐、吴世农行医是新学期(姓届会),董事(非孤独董事)董事会攻读学位者,使和谐一致被提名程燕小姐、刘晓芝小姐(刘晓芝、吴玉辉行医是新董事会的孤独董事攻读学位者。,并约请配偶大会采用积聚开票制。。辩论相关性规定,孤独董事攻读学位者尚需在其供职资历经上海保护举行易货贸易复核无异议后提请公司配偶大会举行推选,非孤独董事攻读学位者可眼前的选入该孟德尔基因。。配偶大会落实积聚开票制。。外面的非孤独董事攻读学位者、孤独董事攻读学位者当选为非孤独董事、孤独董事的,任期三年,自公司配偶大会经过之日起计算。。

二、谈论经过《状态举起公司与特耐王包装(福州)趣味有限公司2014年度日常相干市的动机》(详见《福耀有创造力的趣味趣味有限公司状态举起2014年度日常相干市的公报》)。因公司董事曹辉行医、白兆华行医、陈向明行医是我公司的工商业业公司,也SP的董事。,三位副董事漂白了这项手势。,剩的六名无干董事开票。。开票后果:使和谐一致票6票;无排斥;不弃权。

三、谈论经过《状态举起公司与福建福耀一分离趣味有限公司2014年度日常相干市的动机》(详见《福耀有创造力的趣味趣味有限公司状态举起2014年度日常相干市的公报》)。因公司董事曹辉行医、白兆华行医在本公司的合营集会福建福耀一分离趣味有限公司多元化董事本分,两位副董事漂白了这项手势。,剩的七名无干董事开票。开票后果:7票使和谐一致;无排斥;不弃权。

四、谈论经过《状态举起公司与宁波福耀一分离趣味有限公司2014年度日常相干市的动机》(详见《福耀有创造力的趣味趣味有限公司状态举起2014年度日常相干市的公报》)。因公司董事曹辉行医、白兆华行医在本公司的合营集会宁波福耀一分离趣味有限公司多元化董事本分,公司董事陈向明行医在,三位副董事漂白了这项手势。,剩的六名无干董事开票。。开票后果:使和谐一致票6票;无排斥;不弃权。

五、谈论和经过修正案<公司条例>的动机》。开票后果:9票使和谐一致;无排斥;不弃权。《福耀有创造力的趣味趣味有限公司状态修正〈公司条例〉分离条目的公报》的具体灵详见上海保护举行易货贸易网站()。

该动机仍需针对配偶大会谈论。。

六、谈论和经过修正案H股上市后运用的<公司条例>(草案)手势。开票后果:9票使和谐一致;无排斥;不弃权。《福耀有创造力的趣味趣味有限公司状态修正H股上市后运用的〈公司条例〉(草案)分离条目的公报》的具体灵详见上海保护举行易货贸易网站()。配偶会担保董事会,该动机经董事会谈论经过。,摒弃针对配偶大会谈论。这次修正后的H股上市后运用的《公司条例》(草案)在经董事会谈论经过后,自H股发行上市之日起见效。;H股发行上市前,公司存在答案持续无效。。

七、谈论和经过修正案<配偶大会事规则>的动机》。开票后果:9票使和谐一致;无排斥;不弃权。这次修正后的《福耀有创造力的趣味趣味有限公司配偶大会事规则》全文详见上海保护举行易货贸易网站()。

该动机仍需针对配偶大会谈论。。

八、谈论和经过修正案H股上市后运用的<配偶大会事规则>(草案)手势。开票后果:9票使和谐一致;无排斥;不弃权。配偶会担保董事会,该动机经董事会谈论经过。,摒弃针对配偶大会谈论。这次修正后的H股上市后运用的《配偶大会事规则》(草案)在经董事会谈论经过后,自H股发行上市之日起见效。;H股发行上市前,公司现行的配偶大会事规则持续无效。。这次修正后的H股上市后运用的《福耀有创造力的趣味趣味有限公司配偶大会事规则》(草案)全文详见上海保护举行易货贸易网站()。

九、谈论和经过第二次暂时会的手势。开票后果:9票使和谐一致;无排斥;不弃权。

董事会后果于2014年11月27日以现场会和使联播开票相结合的方法聚集公司2014年第二次暂时配偶大会。与配偶大会涉及的事项改编如次::

(1)配偶大会检阅人:董事会。

(二)配偶大会的聚集:配偶会会采用现场付诸表决和网上付诸表决的方法聚集。,公司将为全部配偶弥补使联播开票平台。,每件东西配偶可以经过是你这么说的嘛!方法行使付诸投票权。。公司配偶参与配偶大会,同卵双胞趣味仅仅在现场或使联播开票中选择,同卵双胞趣味的反复开票(包含但不限于反复开票):使联播开票体系中同卵双胞开票体系的反复开票、经过现场和在线开票体系对同卵双胞趣味举行反复开票,以最早开票后果为准。。。

(三)配偶会会时期:

1、现场会时期一:2014年11月27日午后14:30。

2、网上开票经过上海保护举行易货贸易市体系举行。,互联网网络开票时期为2014年11月27日午前9:30-11:30。,午后13:00-15:00。

(四)现场会地方:福建省福清红鹿镇福耀勤劳村会室。

(五)份指示日期:2014年11月21日。

(六)配偶会参与人:

1、亲近的2014年11月21日(股权指示日)午后市完毕后在奇纳保护指示结算有限责任公司上海公司指示在册的本公司每件东西配偶。公司每件东西配偶均有权列席配偶大会。,因故不克不及亲自列席会的配偶可以书面体现委托代理人(该配偶代理人不用是本公司配偶)替换列席会并参与付诸表决,或许在网上开票。。同卵双胞趣味仅仅在现场或使联播开票中选择,同上的非常在表演中发射、在网上或以支持物方法反复开票,以最早开票后果为准。。。

2、公司第七届董事会董事、第七届中西部及东部各州的县议会监事、高级办理人员。

3、公司姓届董事会、姓届中西部及东部各州的县议会、配偶、监事、攻读学位者、代表。

4、公司约请的证人和领队列席。

(七)这次配偶大会的议事日程如次::

1、推选董事会姓位孤独董事:

(1)推选曹德旺行医为董事会姓任孤独董事。;

(2)推选曹辉行医为姓届董事会非孤独董事;

(3)推选陈向明行医为董事会姓任孤独董事。;

(4)推选白兆华行医为姓届董事会非孤独董事;

(5)推选朱德镇小姐为姓届董事会非孤独董事;

(六)推选吴世荣行医为公司姓任孤独董事。。

2、推选董事会姓位孤独董事:

(1)推选程燕小姐为D公司姓届董事会孤独董事。;

(2)推选刘晓芝小姐(刘晓芝为姓届董事会孤独董事;

(3)推选吴玉辉行医为姓届董事会孤独董事。。

3、姓届中西部及东部各州的县议会推选配偶代表监事:

(1)推选周祖光行医为公司配偶代表监事。;

(二)推选朱宣丽小姐为公司的配偶代表监事。。

4、谈论修正案<公司条例>的动机》;

5、谈论修正案<配偶大会事规则>的动机》。

专门地流通的。

福耀有创造力的趣味趣味有限公司

董 事 局

二 11月4日

附件一:董事会姓届孤独董事简介

1、曹德旺行医,男,68岁,香港永久的市民,公司的首要创始人、运营商和金融家经过,他自1999年8月起任职公司董事长。。奇纳民主党员管辖佣金第十二届举国上下佣金专员、奇纳华裔使就职协会常务副会长、奇纳光荣促进会副会长、福建省集会集会家协会副会长、得意奖。同时任职三一发展趣味有限公司、鸿基海内趣味有限公司、环宇工商业趣味有限公司董事。曹德旺行医曾任德勤公司落实董事。,1988年5月至1994年12月任公司副董事长。,于1987年6月至2003年9月任本执行主管。曹德旺行医是公司的实践把持人。,眼前的保持不变公司31,828趣味,并实惠的扣留本公司配偶三但是展趣味有限公司100%股权、鸿基海内趣味有限公司100%股权,未受到奇纳保护监督办理佣金等涉及部门的处分、深圳保护举行易货贸易处分,没《中华民主党员共和国公司法》、公司条例不运用的影响。

2、曹辉行医,男,44岁,香港永久的市民,自一九九九年八月起任本公司董事。,且2006年9月迄今为止多元化执行主管。福建省民主党员佣金第十一届专员、奇纳侨务青年协会副会长、福建省工商业联副主席(总商会)、福建省奇纳光荣促进会副会长及福建省雷德克罗斯得意副会长。曹辉行医曾于2001年8月至2009年12月任福耀北美洲有创造力的勤劳趣味有限执行主管;2001年1月至2009年12月任格林维尔 Glass Industries 执行主管,福建省耀华勤劳村发展趣味有限公司、香港鸿谊趣味有限公司、环宇工商业趣味有限公司董事。曹辉行医是本公司实践把持人曹德旺行医之子,公司眼前没保持不变究竟哪个趣味。,未受到奇纳保护监督办理佣金等涉及部门的处分、深圳保护举行易货贸易处分,没《中华民主党员共和国公司法》、公司条例不运用的影响。

3、陈向明行医,男,44岁,奇纳国籍,自200年2月起任职公司董事。,自2003年1月迄今为止任本公司财务总监,自2012年10月起任职董事。2002年2月至12月任本公司记述主管。,于1999年8月至2002年1月任职本公司财务总监,于1994年10月至1998年6月任职本公司总会计部门主管。陈向明行医与股份配偶无干,实践,公司眼前没保持不变究竟哪个趣味。,未受到奇纳保护监督办理佣金等涉及部门的处分、深圳保护举行易货贸易处分,没《中华民主党员共和国公司法》、公司条例不运用的影响。

4、白兆华行医,男,63岁,奇纳国籍,自2006年12月迄今为止任本公司董事及自1999年8月迄今为止任本公司副执行主管。白兆华行医于1995年11月使隶属于本公司,1999年8月至2001年7月任公司董事。。白兆华行医于1998年6月至1999年8月任职福建耀华汽车配件趣味有限执行主管,于1996年12月至1998年6月任职福建省万达汽车有创造力的勤劳趣味有限公司副执行主管,于1995年11月至1996年12月任职福建省万达汽车有创造力的勤劳趣味有限公司夹层有创造力的诗人厂长。白兆华行医与本公司的股份配偶及实践把持人不存在相干相干,公司眼前没保持不变究竟哪个趣味。,未受到奇纳保护监督办理佣金等涉及部门的处分、深圳保护举行易货贸易处分,没《中华民主党员共和国公司法》、公司条例不运用的影响。

5、朱德镇小姐,女,56岁,美国国籍,自2011年11月迄今为止任本公司董�

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